Claves Pr cticas Compliance La proliferaci n de normas no s lo en Espa a sino a nivel internacional as como su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compa as especialmente desde la modificaci n del C digo Penal que

  • Title: Claves Prácticas Compliance
  • Author: Lefebvre-El Derecho
  • ISBN: 8416612234
  • Page: 286
  • Format:
  • La proliferaci n de normas, no s lo en Espa a sino a nivel internacional, as como su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compa as, especialmente desde la modificaci n del C digo Penal que introdujo aspectos de Derecho Penal Econ mico y de la Empresa como la responsabilidad penal de las personas jur dicas Ello supone que con el nuevo ordenamiento las penas se imponen tambi n a la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores Por ello editamos la presente monograf a de la colecci n Claves Pr cticas con la que se pretende ofrecer una panor mica general a la vez que exhaustiva, sobre lo que hoy com nmente se denomina compliance , terminolog a empleada en la Norma ISO 19600 para referirse al conjunto de acciones que una empresa debe poner en marcha para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones Se trata de una obra dirigida a la propia empresa, pero sobre todo a los operadores econ micos consultores y auditores y a los operadores jur dicos desde despachos de abogados, penalistas, mercantilistas y tributaristas o fiscalistas, as como abogados internos de la empresa que son quienes la ayudan a cumplir con sus obligaciones legales El libro tambi n resultar interesante para estudiantes universitarios y de postgrado que deben conocer necesariamente esta materia para prestar en su futuro pr ximo el debido asesoramiento Este Claves Pr cticas ha sido elaborado firmado por Jos Mar a Ayala de la Torre, Abogado del Estado especialista en la materia El autor realiza un estudio completo de la figura absolutamente actualizado, como muestra el an lisis de la incidencia de la recient sima Circular 1 2016 de Fiscal a General del Estado Una obra en la que, entre otras muchas cuestiones, se analizan las siguientes la funci n de cumplimiento, la vigilancia en la empresa y la necesidad de que toda organizaci n cumplidora disponga de c digos de conducta y sistemas de prevenci n la figura y el perfil del chief compliance officer o responsable de cumplimiento, encargado de evitar da os reputacionales y econ micos de la organizaci n, destacando la nota caracter stica de dicha figura, es decir, la independencia, estudiando asimismo su responsabilidad los programas de compliance y la necesidad y virtualidad de los certificados de cumplimiento emitidos por entidades acreditantes de dicho cumplimiento estudio del compliance desde la perspectiva del Derecho Penal, la superaci n del principio romano del societas delinquere non potest, y los distintos textos internacionales en la materia, con un sucinto an lisis de sistemas de derecho comparado regulaci n vigente en Derecho espa ol y las reformas del C digo Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jur dicas y su relaci n con los sistemas de prevenci n o de compliance personas jur dicas imputables e inimputables, supuestos dudosos, las entidades del sector p blico y su imputabilidad la cr tica al modelo realizada por la trascendental y recient sima Circular 1 2016 de Fiscal a General del Estado los compliances programs y la responsabilidad de la compa a por los delitos cometidos en su beneficio por terceros, incluso proveedores y subcontratados, estudiando asimismo la posible imputaci n del administrador de la persona jur dica por omisi n del debido control las penas y los delitos que pueden cometer las personas jur dicas y los supuestos de responsabilidad civil panor mica general del estatus procesal de la persona jur dica en el procedimiento penal el Derecho tributario en relaci n con el Compliance , las buenas pr cticas tributarias como parte integrante de la idea del buen ciudadano corporativo, el riesgo fiscal y el compliance la interpretaci n razonable de la norma a trav s del cumplimiento de unas buenas pr cticas tributarias susceptibles de ser incorporadas a un c digo de buenas pr cticas tributarias el delito fiscal en relaci n con la culpabilidad corporativa el compliance en relaci n con la competencia, con el blanqueo de capitales, con los derechos humanos y con el medio ambiente.Todo ello con las ventajas de la sistem tica Memento garant a de rigor t cnico y acceso directo a la informaci n.

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      Posted by:Lefebvre-El Derecho
      Published :2019-02-15T04:31:33+00:00

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    1. Lefebvre-El Derecho

      Lefebvre-El Derecho Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Claves Prácticas Compliance book, this is one of the most wanted Lefebvre-El Derecho author readers around the world.

    220 thoughts on “Claves Prácticas Compliance”

    1. Es bastante didáctico, te da opiniones doctrinales y algun que otro ejemplo real, es realmente interesante comentando las modificaciones que ha habido sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.La encuadernación fatal, cuando voy por la mitad del libro de le sale una hoja, por eso le pongo un 1/5, sino sería un 4 o 5/5.


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